Trafigura, après une fraude sur le nickel, risque de perdre plus de 500 millions de dollars

Le groupe Trafigura, négociant néerlandais de matières premières, doit faire face à une perte de 577 millions de dollars après avoir découvert que des cargaisons de nickel qu’il avait achetées ne contenaient pas le nickel qu’il était censé avoir acheté.

Cette fraude systématique dans les expéditions de nickel, qui fait l’objet d’une enquête interne depuis deux mois, a été réalisée par plusieurs sociétés liées à l’homme d’affaires indien Prateek Gupta. Trafigura, suite à cette nouvelle, a annoncé qu’elle avait entamé des procédures judiciaires contre l’homme d’affaires et les sociétés impliquées, notamment TMT Metals et des filiales de UD Trading Group.

L’arnaque du nickel de Trafigura

Cette collusion a commencé à se dévoiler lorsque des enquêteurs de la multinationale néerlandaise sont arrivés au port de Rotterdam, aux Pays-Bas, avant la fin de l’année 2022, pour vérifier le contenu d’un conteneur censé contenir du nickel. Cependant, lorsqu’ils l’ont ouvert, ils ont découvert qu’il était rempli de matériaux d’une valeur bien inférieure à celle qu’il était censé contenir.

Les enquêtes internes de Trafigura ont indiqué que cette fraude pourrait concerner des expéditions de nickel tout au long de 2022, pour lesquelles de faux documents ont été soumis. Ainsi, la société a déjà calculé que les pertes dues à l’escroquerie s’élèvent à 577 millions de dollars. En outre, ces enquêtes ont révélé que personne au sein de la société ne semble avoir été complice de la fraude, même si Socrates Economu, responsable du négoce du nickel et du cobalt chez Trafigura, a démissionné de son poste.

Malgré ces faits, Trafigura, l’un des groupes les plus puissants du secteur, a conclu que ses résultats financiers et son bénéfice net dépasseront au premier semestre 2023 ce qu’il a réalisé au cours de la période 2022.

Le nickel : un métal très prisé des fraudeurs

L’un des métaux les plus populaires auprès des fraudeurs est le nickel en raison de sa valeur élevée (un conteneur plein peut valoir jusqu’à 500 000 dollars). Il se trouve également qu’il est échangé dans des volumes assez importants, mais sans la sécurité rigoureuse qui peut accompagner d’autres métaux précieux comme l’or.

En 2022, d’autres négociants et opérateurs ont été impliqués dans des problèmes avec le nickel pour différentes raisons, et le métal a été affecté par d’importantes variations de prix qui ont mis en échec la Bourse des métaux de Londres.

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